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El gran jurado estadounidense acusó El excongresista de Florida David Rivera sobre conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y lavado de dinero para ocultar un complot para ayudar al prófugo empresario venezolano Raúl Gorrín, informó este miércoles la Fiscalía.
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Desde junio de 2019 hasta abril de 2020, Rivera llevó a cabo un plan para brindar servicios de consultoría y lobby a Gorrín, quien Departamento del Tesoro de los Estados UnidosFue puesto en libertad en enero de 2019 y enfrenta cargos penales nacionales.
Rivera lo acusó de «actuar como agente no registrado de una ciudadano venezolano» y supuestamente recibió más de $5 millones por esfuerzos para presionar a funcionarios del gobierno de Estados Unidos y lavar ganancias criminales.
Gorrín, de 56 años, propietario y presidente del canal venezolano Globovisión, fue agregado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (libro Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas SDN). ) en 2019.
Por parte de Gorrín, Rivera intentó presionar funcionario del gobierno de EE. UU. incluido un alto funcionario del Poder Ejecutivo cuya identidad no fue identificada por la Fiscalía, por lo que el venezolano fue eliminado de la Lista SDN.
El excongresista republicano de 59 años “recibió más de 5,5 millones de dólares por estas actividades e intencionalmente no se registró bajo FARA, como lo exige la ley”.
El excongresista estadounidense podría crear una empresa fantasma
Según la Fiscalía, Rivera estableció empresas fantasma fraudulentas para ocultar y promover sus actividades delictivas.
Utilizó nombres asociados con un bufete de abogados y un funcionario del gobierno para crear la falsa impresión de que las empresas fantasma eran legítimas, detalla un informe. declaración de la Fiscalía.
La demanda afirma que ni los funcionarios ni el bufete de abogados «sabían que Rivera había establecido empresas fantasma en su nombre».
«Rivera usó el dinero que recibió de sus actividades criminales para pagarle a personas que lo ayudaron en sus esfuerzos por presionar a altos funcionarios del gobierno a favor de Gorrín, incluso pagó a través de uno de estos empresa fantasmasegún la Fiscalía.
Según la Fiscalía, en octubre pasado, Gorrín fue acusado de lavar 1,2 millones de dólares obtenidos mediante corrupción de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) a cambio de sobornos a funcionarios venezolanos.
El venezolano fue acusado en agosto de 2017 en el Distrito Sur de Florida de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), otro cargo de conspiración para lavado de dinero y otros nueve cargos de lavado de dinero.
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