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el Asociación Bancaria de Venezuela (ABV) continúa liderando la lucha contra los delitos financieros en el país. En esta ocasión, anunció el tercer día de su mandato. Taller introductorio dar Prevención del blanqueo de capitalescelebrada los días 19 y 20 de febrero de 2025 en la Torre Asociación Bancaria de Venezuela.
Este evento cuenta con el apoyo de Oficina Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado y Financiamiento del terrorismo (ONCDOFT) y el patrocinio de Agile Check Venezuela, se ha convertido en un referente para los profesionales del sector financiero y otros sectores productivos del país, al brindar herramientas y conocimientos actualizados para enfrentar los desafíos de prevención del lavado de dinero (LD), financiamiento del terrorismo (FT) y Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).
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En esta nueva edición, reconocidos expertos cubrirán temas de gran relevancia, tales como:
- Analizar los desafíos de los oficiales de cumplimiento.
- Revisar riesgos en el sector asegurador y mercado de valores.
- El Rol Estratégico del Oficial de Cumplimiento.
- Los compromisos de Venezuela ante el GAFI.
- Riesgos emergentes relacionados con las nuevas tendencias en métodos de pago.
- La tecnología y la inteligencia artificial son herramientas para optimizar los procesos de cumplimiento.
“Con este taller, ABV reafirma su compromiso con fortalecer una cultura de cumplimiento en el país y promover la adopción de mejores prácticas en prevención de delitos”, dijo Pedro Pacheco Rodríguez, Presidente Ejecutivo de la Asociación contra delitos financieros.
“Es esencial que todas las instituciones, sin importar su tamaño o sector, se unan a esta lucha y tomen las medidas necesarias para protegerse a sí mismas y al sistema financiero de la nación”.
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