La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) publicó un comunicado este lunes 22 de abril para garantizar a los usuarios y clientes de Bancamiga que las operaciones de esa entidad bancaria se desarrollan con normalidad, luego de que el diario Últimas Noticias publicara la detención de los altos dirigentes. de esa institución. .
Según el texto de la Sudeban publicado en redes sociales, el Ministerio Público giró órdenes de aprehensión contra los directivos de Bancamiga y, en ese sentido, explicó que realiza labores de seguimiento y acompañamiento a la entidad bancaria «para garantizar también su normal funcionamiento». tales como los depósitos e intereses de sus clientes, usuarios y derechos de los trabajadores.
El sábado 20 de abril, Últimas Noticias informó que la Fiscalía acusará de traición a la patria a Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, principales accionistas de Bancamiga, luego de ser detenidos por funcionarios del Servicio de Investigación Científica, Criminal y Penal (Cicpc). ) debido a la investigación que realizan las autoridades en el caso Pdvsa Cripto.
Los De Grazia serán acusados de la presunta comisión de los delitos de lucrar o desviar dinero, valores o bienes públicos, alardear o aprovecharse de relaciones o influencias, blanqueo de capitales y asociación para delinquir; ya que en las investigaciones realizadas por las autoridades, Bancamiga se quedó con las monedas de los empresarios que querían hacer negocios con Pdvsa mientras el exministro Tareck El Aissami estaba a cargo.
Asimismo, se conoció que al presidente de Bancamiga, Carmelo De Grazia, “le asignaron buques petroleros a razón de $43 por barril y los revendió a mayor precio; todo en coordinación con Samark López y El Aissami”, según las investigaciones.
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