En marzo de 2012, Edwin, hermano del expresidente ecuatoriano Lenín Moreno, fundó una empresa offshore en Belice llamada Ina Investment Corp, supuestamente dedicada a asuntos corporativos.
Una sociedad offshore es aquella que puede establecerse fuera de las fronteras del país de origen de sus socios para evitar el pago de impuestos y así facilitar el blanqueo de capitales o la evasión fiscal.
Ina Investment Corp apuntaría a recibir comisiones de la empresa Recorsa, de un amigo de Lenín (Conto Patiño), registrada en Panamá. Esta multinacional con sede en Ecuador y registrada como Recorsa CA fue el puente para pequeñas operaciones que no levantaron sospechas de grandes transacciones provenientes de Sinohidro, una constructora multinacional china que ganó la licitación en 2009 para la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. . , ubicado en el nacimiento del curso del río Coca, en la provincia de Napo, a unos 150 km al este de la capital del país Quito. Este proyecto fue lanzado a licitación en septiembre de 2008 y en 2009 Sinohidro se adjudicó el contrato.
El jugoso contrato de la empresa china Sinohidro fue de 1.979 millones de dólares. Durante esta fecha, Moreno ocupó el cargo de vicepresidente. La factura que pasó a la concesión de la empresa china fue la vacuna del 4% de casi 2 mil millones de dólares. El equivalente a 76 millones de dólares que circulaban desde 2010 por Recorsa, que recibió transferencias del Banco de China en Pekín en diciembre de ese año. Y, finalmente, fueron a parar a las arcas de Ina Investment, por donde circuló el dinero de las comisiones que el allegado, socio y figura del presidente Lenín Moreno, Xavier Macías Carmignani y Conto Patiño recibieron fruto de haber obtenido por la influencia. del próximo vicepresidente y posterior mandato especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y accesibilidad el acuerdo de subvenciones y adjudicaciones.
“Es parte de una red de empresas fantasma (offshore) que se han formado y algunas han continuado haciéndolo, a través de una red de lavado de activos que ha servido para canalizar dinero ilegal, evasión fiscal y fiscal y adquisición anónima de bienes”. leer los papeles de Ina. portal digital
Registro
La Fiscalía General de Ecuador declaró, a través de twitter, que el caso Sinohidro, con sus 37 imputados y el valor implícito de 76 millones de dólares, es el mayor monto procesado por actos de corrupción en Ecuador. Por lo mismo han sido denunciados 6 familiares de Moreno, 4 funcionarios de la empresa hidrológica Coca-Codo, cinco empleados de la empresa china Sinohidro y 21 imputados vinculados al allegado del expresidente, Conto Patiño, además de sus colaboradores. perseguido Todos recibieron medidas cautelares en Ecuador y en el extranjero.
Moreno González tenía su paraíso fiscal
Lenín Boltaire Moreno Garcés nació en Nuevo Rocafuerte, Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, en marzo de 1953. Hijo de políticos progresistas. Su personalidad entusiasta, sumada a su discapacidad motriz (inmovilidad en ambas piernas), le dieron el carisma para llegar al poder en el país andino en el período constitucional (2017-2021).
Previamente, se desempeñó como Vicepresidente en dos periodos (2007-2009 y 2009-2013), durante el gobierno de Rafael Correa. Está casado con Rocío González, quien nació en Latacunga, uno de los principales centros urbanos de la región interandina. El matrimonio tuvo tres hijas: Irina, Cristina y Carina. Coincidentemente, todos comparten el sufijo ina. El mismo acrónimo utilizado por Edwin, hermano de Lenin, para registrar Ina Investment, Corp. La empresa familiar que, a través de las comisiones recibidas de Sinohidro, pasó a manos de la finca Moreno González, que ahora cuenta con propiedades lujosamente amuebladas en Estados Unidos. Según la investigación adelantada por la Fiscalía, la misma empresa se encargó de comprar un mueble de lujo que ahora está en la casa del presidente y su esposa. Irina Moreno González, la más joven de la pareja, tiene un patrimonio de más de $625,000. Ella, junto a sus padres, se encuentran en prisión preventiva por la Fiscalía ecuatoriana.
La Fiscalía pide prisión preventiva para los implicados
La fiscal ecuatoriana, Diana Salazar, durante la audiencia de formulación de cargos por el caso Sinohidro, explicó a Adrián Rojas, juez a cargo del caso, que para recibir los sobornos primero se identificó a una empresa para hacerlo. Se eligió una de las empresas pertenecientes a Conto Patiño, amigo y supuesta figura de Lenín Moreno: Comercial Recorsa. Con el evidente propósito de establecer una fachada comercial, dijo el investigador, se delineó la razón social de la empresa, para que su actividad esté alineada con la construcción de obras públicas. Por ello, sus accionistas han ampliado su oferta de negocio. Al mismo tiempo, Conto Patiño acudió al Banco Pichincha Panamá y el 1 de julio de 2010 abrió una cuenta.
En ese proceso, Patiño informó que los fondos que recibiría en esa cuenta provendrían del 4% del proyecto de construcción de la hidroeléctrica. Lenín Moreno habría recibido $655.000. La familia Patiño 44 millones de dólares. Representantes chinos, más de 1 millón de dólares, incluido el exembajador chino en Ecuador, Cai Runguo. Otros oficiales $585,000.
Medidas de precaución
Para evitar la apariencia del proceso y garantizar la reparación integral, la fiscal Diana Salazar solicitó prisión preventiva para todos los imputados. Es decir, las 37 personas. La solicitud incluye al expresidente Lenín Moreno, quien salió del país meses después de dejar el cargo y se instaló en Estados Unidos hasta finales de 2021.
Posteriormente y hasta el día de hoy, Moreno reside en Paraguay, donde se desempeña como comisionado para temas de discapacidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ecuador mantiene vigente un tratado de extradición con ese país.