El Ministerio Público (MP) podría acusar a los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez del delito de traición.principales accionistas de la entidad financiera Bancamiga.
Esto es lo que dijeron los medios. Últimas noticiasdetallando que el pasado viernes tercer Fueron detenidos por agentes del Cicpc.
Es importante recalcar que todo Tenían orden de aprehensión emitido por el Juzgado Especial 2 contra el Terrorismo, según expediente 02-CT-S-043-23.
Además de ser acusados de cometer el delito de traición a la patria, también serán acusados de especulación o malversación de dinero.
A su vez, lavado de activos y asociación para delinquir, según lo señalado en las órdenes de aprehensión 104-24, 104-25 y 104-26, reseñadas por los medios.
¿Cómo operaron?
En primer lugar se supo que Bancamiga mantuvo las monedas bajo custodia de aquellas empresas que están interesadas en hacer negocios con Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuando ésta era dirigida por el exfuncionario Tareck El Aissami.
Según estudios, «al presidente de Bancamiga, Carmelo De Grazia, Asignaron buques petroleros a razón de 43 dólares por barril y venderlos a un precio más alto; todo en coordinación con Samark López y El Aissami»dice el citado portal de noticias.
Es importante decir que, Samark López fue detenido el pasado martes 9 de abril junto a El Aissami y Simón Zerpavinculado a la trama de corrupción PDVSA-Cripto.
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