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La Reserva Federal anunció este miércoles una multa de 186 millones de dólares contra Deutsche Bank, su oficina en Nueva York y otras filiales en Estados Unidos. por no tomar medidas suficientes contra el lavado de dinero entre 2015 y 2017.
es una declaración, la Fed anunció las acciones tomadas contra el bancoa lo que, además de la multa, le envió una carta advirtiéndole de sus carencias en materia de gobierno, gestión de riesgos y controles.
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La dirección del regulador bancario explica que la multa sanciona las prácticas «inseguro e inseguro» de la entidad, así como la falta de controles necesarios contra el lavado de dinero.
Considera que las medidas tomadas por Deutsche Bank durante el período mencionado fueron insuficientes.
También creía que los controles internos contra el lavado de dinero en su relación con la sucursal estonia de Danske Bank eran «Desactivado».
La Fed considera que la dirección de Deutsche Bank no consideró, en su relación con la entidad estonia, los requisitos de control requeridos.
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