El Juzgado Segundo de lo Penal de Panamá, a cargo de la jueza Baloísa Marquínez, absolvió la noche del viernes a los 28 imputados en los emblemáticos casos de «Lava Jato» y «Papeles de Panamá».
La prensa panameña precisa que la sentencia exonera al despacho de abogados Mossack Fonseca, a sus colaboradores y a ciudadanos de nacionalidad alemana, quienes fueron imputados por el delito de lavado de dinero.
Según el juez Marquínez, en el caso Lava Jato no fue posible determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas, proveniente de Brasil, al sistema financiero panameño con el propósito de ocultar, disimular, disimular o ayudar a evadir las consecuencias legales. . del delito anterior.
Respecto a los Papeles de Panamá, las pruebas recopiladas en los servidores del abogado Mossack Fonseca no pudieron ser determinadas, porque según el abogado «no respetaron los principios que rigen la evidencia digital (…) y que permiten estar seguros de su autenticidad». e integridad», afirma Telesur.
Asimismo, el juez determinó que el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal del imputado.
Documentos de Panamá
En abril de 2016, más de un centenar de medios de comunicación de al menos 75 países publicaron simultáneamente miles de documentos financieros que revelaban los paraísos fiscales de algunas de las figuras públicas más ricas y poderosas del mundo.
Según fiscales panameños, el abogado Mossack Fonseca y sus asociados fueron responsables de crear una red de sociedades offshore para ocultar dinero relacionado con actividades ilegales, muchas de ellas relacionadas con el escándalo de corrupción Lava Jato de la constructora brasileña Odebrecht.
Algunas de las empresas fantasma creadas por la empresa fueron utilizadas para cometer fraude, evadir impuestos o evitar sanciones internacionales.
