Organismos de seguridad investigan el presunto uso de loterías en el Zulia como mecanismo para el lavado de dinero proveniente de diversas actividades ilícitas.
Un informe especial al que tenemos acceso parcial afirma que, en los últimos años, en Maracaibo (Zulia) y otras localidades fronterizas se ha producido «un aumento alarmante de disturbios promovidos a través de las redes sociales».
La investigación preliminar dijo que estas loterías que ofrecían automóviles, motos y otros bienes de alto valor, operaban sin las licencias correspondientes, poniendo a los participantes en riesgo de fraude, fraude y actividades criminales relacionadas con el crimen organizado, como lavado de dinero, extorsión y tráfico de drogas.
El análisis muestra que en tiempos de crisis, las personas con bajos ingresos realizan apuestas al azar, sin contar a los jugadores compulsivos que retiran sus cartas repetidamente.
Los empresarios lo saben y por eso están abiertos a las apuestas, especialmente a través de canales publicitarios en las redes sociales Instagram y WhatsApp, entre otras.
“Estas loterías suelen utilizar resultados legítimos como referencia para determinar los ganadores, creando una falsa sensación de legitimidad. Sin embargo, carecen del permiso de la Comisión Nacional de Lotería (Conalot), lo que les hace operar de manera ilegal”, señala el informe.
La investigación inicial determinó que los organizadores de estos juegos ilegales utilizaban habitualmente logotipos y marcas registradas de empresas de lotería venezolanas, como Zulia y Táchira, para engañar al público y provocar fraudes, pues creen que la lotería está avalada por estas organizaciones. “Los logotipos se copian en las redes sociales, causando confusión y atrayendo a personas que desconocen la ilegalidad de estas actividades”, advierte el informe.
Empresa y cuenta
El informe describe múltiples cuentas de Instagram y negocios en Maracaibo que han sido identificados como responsables de organizar loterías ilegales, mencionando específicamente cinco sitios web bajo investigación.
“Estas cuentas ofrecían autos, motos y premios en efectivo, pero no contaban con autorización de Conalot ni documentos legales que respaldaran la legitimidad de su lotería”, señala el informe.
“En muchos casos, los premios de lotería son coches de alta gama sin documentos claros de importación o nacionalización. Esto genera dudas sobre su origen y abre la posibilidad de que estas loterías puedan ser utilizadas como mecanismo de blanqueo de capitales o tráfico de bienes robados o ilegales”, subraya el documento.
Además, el sorteo se realizó sin retransmisión pública y la adjudicación de los premios está en duda, lo que podría provocar que los participantes pierdan el dinero invertido, destaca el informe.
En este sentido, el artículo 32 de la Ley de Lotería Nacional también estipula que “ninguna persona natural o jurídica podrá organizar, operar, promover o realizar loterías, juegos de azar o loterías sin la debida autorización de la Comisión Nacional de Loterías. . El incumplimiento de esta norma dará lugar a la aplicación de sanciones administrativas sin perjuicio de las acciones penales correspondientes previstas en esta Ley y demás normas aplicables.”
La misma ley se refiere al artículo 462 del Código Penal, que trata del delito de fraude y prescribe penas para quienes engañen a otros en actividades comerciales u operaciones ilegales de lotería.
Las disposiciones de la Ley de Loterías Nacionales consolidan dichas normas, regulan loterías y sorteos, y establecen requisitos estrictos para garantizar la transparencia y la protección del consumidor.
Normas similares se reflejan en la Decisión Administrativa N° 2009-0040, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.222 del 16 de julio de 2009.
Aleatorio
· En 2022, Lotería Giaihira denunció públicamente el crecimiento de loterías ilegales que no solo afectaron las operaciones de la organización sino que también afectaron los recursos disponibles para programas sociales, según el presidente Marcos Albarrán Briceño.
· Lotería Táchira y Zulia ha advertido a la ciudadanía que las loterías autorizadas y apoyadas por estos organismos pueden ser verificadas a través de sus cuentas oficiales de Instagram: @lotdeltachira y @loteriazulia.
· “En estas cuentas se publicará la lista de empresas y loterías debidamente autorizadas. Las personas pueden acceder a estas plataformas para verificar si la lotería es legal o no y cuenta con el apoyo de las autoridades competentes, evitando así caer en estafas o participar en loterías ilegales legales”, advirtieron las mencionadas organizaciones de lotería.
