El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha colocado a Venezuela y Mónaco en una «lista gris» que se suma a otros 18 países que están «bajo un mayor escrutinio» por el riesgo de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.
En un comunicado emitido al final de la última sesión celebrada bajo la presidencia de Singapur este viernes, el GAFI sacó a Jamaica y Turquía de esa «lista gris».
Tanto Venezuela como Mónaco se han comprometido a trabajar con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para fortalecer los mecanismos de lucha contra el lavado de dinero, la financiación y la proliferación del terrorismo.
En relación con Mónaco, se ha identificado una lista de seis tareas pendientes, empezando por una mejor comprensión de los riesgos del blanqueo de dinero cometido en el extranjero o imponer más requisitos a otros países para identificar e incautar activos financieros delictivos.
Asimismo, la aplicación de sanciones por incumplimiento de las normas, la exigencia de declarar a los beneficiarios efectivos de las transacciones; más herramientas para investigar comportamientos sospechosos y más respuesta cuando se detectan; o una acción judicial más efectiva con más magistrados y sanciones disuasorias y proporcionadas.
Por último, Mónaco también deberá desarrollar la confiscación de activos resultantes de actividades delictivas.
El GAFI dice que Mónaco ha «logrado avances significativos en varias recomendaciones» tras un informe de evaluación de diciembre de 2022 elaborado por Moneyval, el organismo contra el lavado de dinero del Consejo de Europa.
En particular, estableciendo una nueva agencia de supervisión e inteligencia financiera, fortaleciendo sus herramientas para investigar el financiamiento del terrorismo y monitorear a las organizaciones sin fines de lucro sobre la base de sanciones financieras selectivas y evaluaciones de riesgos.
En un comunicado, el gobierno de Mónaco destacó su «determinación de implementar las últimas recomendaciones del GAFI a tiempo» con la intención de salir de la «lista gris».
El calendario fijaba un horizonte de un año y medio hasta enero de 2026, con dos fases intermedias en mayo y septiembre de 2025.
En el caso de Venezuela, su comprometido plan de acción incluye una mejor comprensión de los riesgos asociados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo; garantiza que las instituciones financieras cumplan con estas regulaciones contra el lavado de dinero; o disponibilidad y actualización de la información de los beneficiarios.
El plan también incluye aumentar los recursos para los órganos de supervisión; mejora de los procedimientos de investigación y judiciales; o la imposición inmediata de sanciones financieras cuando se detecten violaciones.
El GAFI considera jurisdicciones «bajo supervisión reforzada» aquellas en las que ha identificado «deficiencias estratégicas» en su sistema, pero también se ha comprometido a cooperar «activamente» para abordarlas «con rapidez».
Su «lista negra», que incluye a Corea del Norte, Irán y Myanmar, se caracteriza por la falta de cooperación.
El GAFI pide a sus miembros no sólo que se centren en las operaciones allí, sino que tomen contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos para Irán y Corea del Norte.
La reunión de esta semana en Singapur sirvió también para cambiar al presidente del GAFI, que está en manos de México hasta el 30 de junio de 2026.
La nueva presidenta del organismo, la mexicana Elisa Anda Madrazo, presentó sus prioridades para los próximos dos años, entre ellas promover la inclusión financiera mediante la implementación de normas antilavado de dinero proporcionadas y basadas en el riesgo.
Anda Madrazo también señaló que está listo para garantizar el éxito de la nueva ronda de evaluaciones jurisdiccionales y centrarse en la recuperación de activos, incluidos los activos virtuales, de acuerdo con los estándares revisados del GAFI.
Agencias
Manténgase bien informado y reciba nuestro resumen de noticias. Únete al grupo WhatsApp canal Telegrama Síguenos en Instagram: @eldiariodeguayana