Una operación entre España y Portugal ha permitido desarticular una banda acusada de blanquear cerca de 10 millones de euros procedentes del narcotráfico en países sudamericanos como Colombia y Venezuela. Hubo 20 personas detenidas.
Una de las detenciones se produjo en Portugal, otra en Venezuela con asistencia de Interpol y las restantes en España.
Esta información la han dado este miércoles en rueda de prensa en Barcelona (España) agentes de la Policía española, catalana – Mossos d’Esquadra – y portuguesa, que colaboran en esta operación con los mecanismos europeos de cooperación policial Europol y Sirene.
De las 20 personas detenidas, siete fueron encarceladas y el resto quedaron en libertad con cargos. Aunque este cuerpo policial aún deja abierta la posibilidad de nuevas detenciones por blanqueo de capitales.
La investigación se inició en 2018 tras el descubrimiento de 1.413 kilogramos de cocaína en la provincia española de Barcelona durante un envío procedente de Brasil. Esta acción supuso la detención de 14 personas en 2020.
Un equipo conjunto de investigación llevó a cabo registros en varios puntos de España y Portugal los días 6 y 7 de marzo. Se incautaron más de 130.000 euros en efectivo, lingotes de oro, joyas y relojes de alta gama.
Compleja investigación para capturar a bandas de lavado de dinero
La investigación sobre el blanqueo de dinero del narcotráfico es muy compleja. Es una red empresarial muy grande con muchos líderes. Una persona que se cree era el líder de una organización en la región de Cataluña en España utilizó varios sistemas para lavar dinero. Siempre con el mismo objetivo de acumular activos en Sudamérica, principalmente en Colombia y Venezuela.
El grupo utilizaba ‘mulas’ que, a cambio de una comisión, depositaban pequeñas cantidades de efectivo en los bancos. Según estas fuentes, así encuentran la manera de eludir el sistema de prevención de blanqueo de capitales de las entidades bancarias.
El sistema de recaudación continua de efectivo es prácticamente indetectable gracias a la enorme diversificación de los fondos, entre más de doscientos testaferros y decenas de empresas pantalla, distribuidas principalmente en medios con varias ubicaciones para evitar el control policial.
Además, la organización presuntamente utilizó otros métodos como inyectar dinero en una red de empresas vinculadas a un empresario que utilizaba la colaboración de otras empresas para simular actividades comerciales y adquirir activos como fachada, incluidos bienes inmuebles. en Sur America.
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