Barcelona.- Como resultado de una operación entre España y Portugal, 20 personas fueron detenidas en una banda acusada de blanquear cerca de 10 millones de euros procedentes del tráfico de drogas en países sudamericanos como Colombia y Venezuela.
Una de las detenciones se produjo en Portugal, otra en Venezuela con el apoyo de Interpol y el resto en España. En esta operación cooperaron los mecanismos europeos de cooperación policial Europol y Sirene.
Siete de los 20 reclusos fueron detenidos y el resto quedaron en libertad con cargos, aunque este cuerpo policial dejó la puerta abierta a nuevas detenciones.
La investigación se inició en 2018 tras el hallazgo de 1.413 kilos de cocaína en un cargamento procedente de Brasil en la provincia española de Barcelona, que supuso la detención de catorce personas en 2020.
Los días 6 y 7 de marzo, un equipo conjunto de investigación realizó registros en diferentes regiones de España y Portugal y se incautó de más de 130.000 euros en efectivo, lingotes de oro, joyas y relojes de alta gama.
La investigación fue compleja porque se trataba de un tejido empresarial muy extenso y con múltiples frentes, que utilizaba diversos sistemas para lavar dinero a través del presunto líder de la organización en la región catalana de España, siempre con el mismo objetivo de acumular activos en Sudamérica. Principalmente en Colombia y Venezuela.
El grupo utilizaba «mulas» que depositaban pequeñas cantidades de dinero en efectivo en los bancos a cambio de comisiones y conseguían eludir los sistemas de lucha contra el blanqueo de dinero de las instituciones bancarias, según las fuentes.
El sistema de flujos de efectivo regulares era prácticamente imperceptible debido a la gran diversificación del dinero entre más de 200 testaferros y decenas de empresas pantalla, que se distribuían en su mayoría en vehículos con escondites para evitar la vigilancia policial.
Además, la organización presuntamente utilizó otros métodos, como inyectar dinero en una red de empresas vinculadas a un empresario que utilizaba la cooperación de otras empresas para simular operaciones comerciales, y adquirir propiedades, incluidos inmuebles, en nombre de testaferros. en Sur America.
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