En Chile, 55 empresarios fueron detenidos acusados de organizar una red para evadir impuestos por valor de unos 270 millones de dólares.
En los últimos años, la organización ha engañado al Estado emitiendo facturas falsas.
«Este es el fraude fiscal más grande de la historia nacional», dijo en conferencia de prensa Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Un comunicado de prensa de la Fiscalía detalló que los empresarios que idearon el esquema para crear facturas falsas deberán rendir cuentas por delitos como asociación delictuosa y lavado de dinero.
Como parte del operativo contra esta red, la policía allanó el jueves 90 viviendas en 10 de 16 regiones de Chile.
La investigación se inició en 2016, luego de que el SII descubriera que un grupo de medianas empresas emitían documentos tributarios falsos para evadir impuestos.
Los nombres de los investigados son:
Olga Paz Barraza Quezada
Francisco Javier Ampuero Meza
Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
Jimena Tavitha Jiménez Farias
Ibacache en Christian Andrés Fuenzali
Robert Marlon Mondaca Gómez
Joaquín Andrés Alegría Tapia
Luis Enrique Gacitúa Retamal
Felipe Andrés Pavez Canessa
Brian Richard Plaza Vieira
Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
Thomas Gottlieb Posch Figueroa
Alejandra Daniela Fuentes San Martín
Alejandro Andrés Casanova Pincheira
Luis Enrique Veloso Muñoz
José Alfredo Rivas Cuevas
Claudio Andrés Caraves Lyng
Galvarino Manuel Corral Abaca
Cristian Alfredo Cifuentes Jara
Alejandro Sebastián Birchmeier Almarza
Novia Macarena Luna Fernández
Gonzalo Andrés López Barrios
Felipe Ignacio PoschFigueroa
Campaña de José Antonio Pavez
Danilo Cristian Tarque Vega
Eduardo Alejandro Toro Guerrero
Matías Ignacio Veloso Contreras
Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
Óscar Leonardo Larenas Guzmán
Cecilia Mónica Leyton Guerrero
Déborah Gisela Belcastro Sáez
Yessenia Romanet López Barrios
panza panza de Christian Hernán
Emily Leonard Humo Issa
José Antonio Pavez Canessa
Andrés Esteban Galaz Rojas
Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
Gladys Ximena Farías Ramírez
Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
Matías Ignacio Chamorro Luna
Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
Sally Andrea Franco Aguilera
Pásate por Nadine Plaza Vieira
Jorge Andrés Baier Dattoli
María Elena Canessa Bustos
Carla Francisca Ballesteros González
Lucciano Vanella Muñoz
Jorge Andrés Cuello Leyton
Víctor Eduardo Vidal Villa
Sergio Fernando Concha Ríos
Valeska Alejandra Luna Fernández
Judith Estefani Román Astete
Entre ellos se encuentra uno que exporta «teléfonos móviles usados que no están en buenas condiciones para la devolución del IVA», añadió Freyhoffer.
Chile se vio sacudido en 2015 por el llamado «caso Penta», que involucra a uno de los grupos económicos más importantes del país, y que expuso la arraigada práctica ilegal de financiar la política mediante el uso de recibos de cerca de 1.000 facturas o servicios. no prestó.
De esta manera, las empresas pudieron reducir los impuestos e influir en los legisladores.
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