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Él Índice AML de Basilea es una herramienta para evaluar los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LA/FT) en varios países, otorgando puntuaciones de 0 (riesgo más bajo) a 10 (riesgo más alto).
En la edición de 2024Venezuela suma puntos 7,59ocupó el quinto lugar entre los países con mayor riesgo de LA/FT en todo el mundo entre 164 países evaluados.
Encabezando la lista con el peor índice en 2024 está Myanmar con 8,17 puntos, seguido de Haití con 7,92 y luego Haití. República Democrática del Congo con 7,73; chad con 7.60 y Venezuela con 7,59 puntos.
Las cinco mejores reseñas son San Marino con 2,96 punto, Islandia con 3,00, seguida de Finlandia con 3,07, luego Estonia con 3,16 y Andorra con 3,29.
Él Índice Basilea AML (Índice Anti-Lavado de Dinero) Es una herramienta desarrollada por Instituto de Gestión de Basilea Medición de riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LA/FT) en diferentes países. Este índice se basa en un análisis de factores clave que determinan el riesgo de que un país sea explotado para actividades ilegales relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Hace muchos meses del año 2024 se emitieron decisiones respecto a la valoración de activos y de Venezuela. Desde el 28 de junio del año pasado, el país está bajo una mayor vigilancia por parte del Equipo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental que lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los países bajo esta condición serán incluidos en la lista gris y eso básicamente significa GAFI ha descubierto importantes deficiencias en su sistema de prevención y el Gobierno se compromete a subsanarlas en el menor tiempo posible.
El GAFI es parte de una red global, junto con organizaciones regionales, que trabajan en muchos sectores. 200 países. Colocar un país en la lista gris tampoco requiere un aumento de pruebas precauciónpero es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el riesgo. En la práctica, esto dificulta las transacciones en el sistema financiero internacional.
La percepción de los bancos es que hay mayor riesgo y aumentan su control sobre el movimiento del dinero. Además, se desalienta la inversión extranjera; Por eso los 21 países de la lista gris deben cooperar para salir de la lista lo antes posible.
Estudie el impacto de las listas grises en los flujos de capital: un análisis utilizando el aprendizaje automático por Mizuho Kida y Simon Paetzold, publicado por Fondo Monetario InternacionalAnalizar el impacto de las listas grises en los flujos de capital en una muestra de 89 países 2000-2017 y concluyó que la efectividad es relevante.
Los resultados muestran que, en promedio, cuando un país está en la lista gris, las entradas de capital disminuyen en una cantidad equivalente a 7,6% pertenecer a PIB y la inversión extranjera directa 3% del PIB.
Para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, GAFI formuló cuarenta recomendaciones que abarcan medidas financieras, legales y de comportamiento. Periódicamente realiza evaluaciones, junto con los gobiernos, para analizar el nivel de cumplimiento de cada recomendación.
En marzo de 2023, la organización publicó un informe sobre la última evaluación realizada en Venezuela y sobre el cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones en 31 familias incumplimiento observado o cumplimiento parcial.
El informe indica que nación “Tiene herramientas limitadas leyes y regulaciones y las estructuras que impiden que funcione eficazmente. Los informes de actividades sospechosas se preparan manualmente y se envían en una ventana interna. Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.
“Director General de Unidad Nacional de Inteligencia Financiera Fue designado por el Presidente de la República sin requisitos para el ejercicio del cargo público. «Esto socava la transparencia sobre los criterios de selección, la idoneidad y la independencia operativa», dice el informe.
Señaló además que “la República Bolivariana de Venezuela ha demostrado que realiza investigaciones y procesamientos por lavado de dinero. Sin embargo, estas investigaciones no se adaptan a los riesgos y al contexto del país porque el número de casos atendidos es bajo.»
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