como trabajo
Para la apertura de una cuenta en moneda extranjera se mantendrán requisitos similares, límites y montos en niveles definidos, según su equivalencia, al tipo de cambio establecido por el BCV.
El Supervisión de instituciones del sector bancario venezolano (Sudeban) emitió una circular informando su decisión de flexibilizar los requisitos para la apertura de cuentas bancarias para personas físicas.
«Brindar nuevas oportunidades para garantizar la igualdad de clientes y usuarios en el proceso bancario (…) Esta agencia supervisa a las organizaciones del sector bancario considera necesario introducir requisitos más flexibles para la apertura de cuentas bancarias, teniendo en cuenta variables que modifican las calificaciones de riesgo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva», comunicado compartido por esta organización.
En ese sentido, la Sudeban ha señalado claramente que Para abrir una cuenta corriente y de ahorro para personas naturales nivel 1 se requiere lo siguiente:
- Cédula de identidad legal del solicitante, vigente o vencida.
- Dirección del propietario.
- Si eres extranjero, tu pasaporte debe ser fácil de leer.
De los cuales, el monto es 700 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor anunciado por Banco Central de Venezuela (BCV).
En otros tipos de cuentas con características similares pero Nivel 2, usuario Podrán recaudar montos mensuales 700 veces mayores El tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor lo publica el BCV.
Esos requisitos Las instituciones financieras del país deben exigir:
- Cédula de identidad legal del solicitante, vigente o vencida.
- Dirección del propietario.
- Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente y vigente del propietario.
- Si eres extranjero, pasaporte en regla.
- Certificación de ingresos (autenticación) cuando se trata de personas que operan de forma autónoma.
- Comprobante de empleo, cuando se trate de personas dependientes del trabajo.
Abierto Se mantendrán cuentas en moneda extranjera, requisitos, límites y montos similares en niveles específicos, según su equivalencia, según el tipo de cambio establecido por el BCV.
Para abrir cualquier tipo de cuenta bancaria, Entrevistar al solicitante, la cual podrá realizarse de manera presencial o a través de medios virtuales: videollamadas, videoconferencias, etc., deben estar certificados por la Sudeban.
«Para Para las personas jurídicas se mantendrán los requisitos establecidos en la citada Resolución. (…) El incumplimiento de las normas anteriores será sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley Decreto sobre Clase, Valor y Efecto Jurídico de las Organizaciones del Sector Bancario, sin perjuicio de las medidas e instrucciones administrativas que esta Autoridad de Supervisión pueda aplicar dentro de su competencia”, señala el documento.
como trabajo
