La operación encubierta fue llevada a cabo por Administración de Control de Drogas (DEA) del estadounidense “Tejón Dinero” o “Money Bagder” (en inglés), cuya existencia fue filtrada por Associated Press, revelando que en la investigación estaban involucrados los funcionarios José Vielma Mora y Luis Motta Domínguez.
En una era de creciente hostilidad entre Estados Unidos y Venezuela, investigadores federales en varios distritos compitieron para penetrar el mundo criminal de Venezuela. El Equipo 10 de la División de Campo de Miami de la DEA reclutó a un «blanqueador de dinero profesional» acusado de malversar 800 millones de dólares del sistema cambiario de Venezuela a través de un plan de importación fraudulento, según dijo su identidad protegida.
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Según Associated Press, las actividades ilegales del informante en Venezuela ayudaron a la DEA a reunir pruebas contra el exgobernador del estado de Giaihira. José Gregorio Vielma Mora, uno de los primeros alumnos de Hugo Chávezquien ocupa varios cargos de alto rango, incluido el de Ministro de Comercio y jefe de la Administración Nacional Integrada de Impuestos y Aduanas (SENIAT).
Según documentos de la DEA, el presunto cómplice de Vielma Mora es otro exmilitar: Luis Motta DomínguezEl ex Ministro de Energía Eléctrica, principal objetivo de la operación unilateral, informó AP.
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Vielma Mora y Motta Domínguez fueron acusados de lavado de dinero relacionado con cohechoSin embargo, a pesar de la recompensa de cinco millones de dólares por la captura de Motta, es probable que ninguno de ellos sea llevado ante la justicia a menos que viajen fuera de Venezuela.
La operación se filtró después de que se publicara un memorando secreto de la DEA en un sitio web para compartir archivos durante el juicio por conspiración de soborno de la Fiscalía Federal de Manhattan.
La operación tenía como objetivo construir casos de narcotráfico contra el régimen de Nicolás Maduro, involucrando a agentes encubiertos y atrapando a algunos de los aliados cercanos de Maduro. Entre ellos se encuentra el empresario colombiano Alex Saab.detenido en 2020 y recientemente liberado en un intercambio de prisioneros.
El memorando de la DEA enfatiza los riesgos especiales que enfrentan las fuentes confidenciales si su cooperación con la DEA se revela a los funcionarios del país anfitrión.
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